2020/06/01

代表取締役の異動、「役員人事に関するお知らせ」の一部変更、及び第20回定時株主総会の日程変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月29日開催の取締役会において、代表取締役の異動、2020年5月11日付「役員人事に関するお知らせ」にてお知らせした、第20回定時株主総会へ付議予定の役員人事の内容を一部変更すること、及び同年6月15日に開催を予定していた第20回定時株主総会の日程を変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１. 代表取締役の異動

(1) 退任予定の代表取締役
氏名　　　：　山川　隆義
現役職名　：　代表取締役社長

(2) 異動の理由
下記、「２．役員人事の変更内容」をご参照ください。

(3) 異動予定日
2020年6月29日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって退任予定

２. 役員人事の変更内容（下線：訂正箇所）

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

変更前		変更後
役職	氏名	役職	氏名
取締役ファウンダー	堀　紘一　（再任）	削除
代表取締役社長	山川　隆義（再任）	削除
取締役	原田　哲郎（再任）	取締役	原田　哲郎（再任）
取締役	三宅　孝之（再任）	取締役	三宅　孝之（再任）
取締役	細野　恭平（再任）	取締役	細野　恭平（再任）

※取締役ファウンダー堀紘一及び代表取締役社長山川隆義は、2020年6月29日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって退任予定
※新代表取締役は上記取締役候補者の中から選定予定

(2) 役員人事変更の理由
新型コロナウイルスの影響で、急速に産業構造が変化する中、経営体制の世代交代を一気に進め、当社グループの更なる成長と企業価値の向上を目指すためであります。

３. 定時株主総会の日程変更

(1) 日程変更の理由
上記変更に伴い、株主総会に付議する議案の変更が生じたためであります。

(2) 定時株主総会の開催概要等
開催日時、開催場所は以下を予定しております。

日時	2020年6月29日（月）　午前10：00～
場所	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号　霞が関ビルディング35階東海大校友会館　阿蘇の間

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

以　上