基本的な考え方

当社は、社是に基づき、事業活動を通じた、顧客・従業員・株主・社会等の全ステークホルダーとの調和、及び当社の持続的かつ中長期的な成長を目指しております。その実現に向け、効率的かつ健全な経営・執行を支えるコーポレートガバナンス体制を組織・運営してまいります。

体制

当社は監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会と監査等委員会により業務執行の監督・監視を行い、経営上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行うとともに、業務執行の意思決定を経営会議で行うこととなります。なお、当社においては、 迅速な意思決定を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。 当社の取締役会は、取締役8名(監査等委員である取締役4名)で構成され、そのうち社外取締役は5名となります。監査等委員会においては全員が社外取締役であり、当社の雰囲気、体質等に左右されない判断の客観性を確保できる社外の独立した立場から、当社の取締役会に対する 監督・監査を行っております。

取締役会
当社の取締役会は現在8名(監査等委員である社外取締役4名)で構成されており、代表取締役CEOを議長とし、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。
監査等委員会
当社の監査等委員会は現在4名で全員社外取締役にて構成されており、監査等委員会委員長を議長とし、取締役会及び経営会議の監査・モニタリングのほか、内部監査の結果その他の重要事項について議論しております。
指名報酬委員会
当社は取締役及び執行役員の選解任並びに報酬を公正に決定するという観点から、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。なお、指名報酬委員会は、社外取締役3名及び代表取締役CEOで構成されております。
コンプライアンス
委員会
当社は取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することをモニタリングし、改善していくことを目的にコンプライアンス委員会を設置しております。なお、コンプライアンス委員会は、監査等委員会委員長、代表取締役CEO、代表取締役社長COO及び取締役副社長COOの4名で構成されております。
内部監査
内部監査担当は、事業活動の適法性・適正性を検証し、監査結果を代表取締役CEO及び監査等委員会に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお、内部監査担当は2名であり、代表取締役CEO直轄として機能しております。
会計監査人
会計監査人はEY新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約を締結したうえで正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施され る環境を整備しております。

コーポレートガバナンス報告書

当社のコーポレート・ガバナンス状況を取りまとめた報告書を東京証券取引所に提出しています。